Ed Action on Finxpert Trading Solutions: Guwahati Zonal Office of the Enforcement Directorate (ED) har utført hovedaksjonen til Assam. ED har beslaglagt 15 biler fra forskjellige deler av staten mens han iverksetter tiltak under PMLA. Disse inkluderer SUV -modellbiler i 15 biler. EDs tiltak er tatt mot Finxpert Trading Solutions OPC Private Limited (Finxpert Trading Solutions Opt. Ltd.) og mot selskaper relatert til den, som drev en ulovlig Pongji -ordning.
I følge ED inkluderer beslaglagte tog 3 Audi Q3 SUV -er, en Audi A4, to Mahindra Xuv700, en Mahindra Skorpio n, 7 Hyundai i10 Grand og One Tata Tiago. Etter sterk informasjon identifiserte ED kjøretøyene og alle disse kjøretøyene ble beslaglagt. Tidligere etterforsket det lokale politiet saken, hvoretter håndhevingsdirektoratet (ED) startet en etterforskning under hvitvasking av penger i denne saken.
Stor avsløring i ED -etterforskning
ED -etterforskningen har avdekket at Finxpart Trading Solutions OPC Private Limited, også kjent som Trading FX (OPC), lovet folk å betale en enorm rente på 18% hver måned og samlet crores av rupier i investeringsnavnet. Mange agenter ble plassert i Assam for dette arbeidet, som ble gitt 3% separat i tillegg til 18% til investorer.
For å bevise denne ordningen rett og for å forsikre mennesker, fikk noen investorer i utgangspunktet avkastning i stedet for penger. Men senere da et stort beløp ble samlet inn, ble verken renter eller rektor returnert. I følge ED -etterforskningen er det hittil estimert svindelen på rundt 258 crores i denne svindelen.
Attraktive avkastninger vist for å jukse folk
For å få svindelen til å se attraktiv ut, fikk agentene dyre kjøretøy i gaven for å vise folk at selskapet gir veldig god avkastning. Målet var å implisere flere mennesker for investering. ED sa at etterforskningen av saken fortsatt pågår og flere avsløringer kan gjøres de kommende dagene.
Leave a Reply